| Каталог документов NormaCS
Письмо 73-Т О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Письмо 73-Т О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентовСтатус: Действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 17.04.2013 Обозначение: Письмо 73-Т Наименование: О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Инструкция 138-И - О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле
На документ ссылаются:
Показать легенду Письмо 172-Т - О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора
|